México.- La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), a través de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), emitió este lunes un comunicado oficial para formalizar la inmovilización preventiva de activos de diversos funcionarios y exfuncionarios del estado de Sinaloa. La medida, que incluye a figuras de alto nivel bajo el estatus de Personas Políticamente Expuestas (PEP), responde a una cadena de alertamientos iniciada por el sistema financiero internacional.

De acuerdo con la dependencia, la adición de estos perfiles a la Lista de Personas Bloqueadas (LPB) tiene un carácter estrictamente preventivo y administrativo, derivado de las obligaciones de cumplimiento que mantienen los bancos mexicanos con sus contrapartes en el extranjero.

El origen del bloqueo: Alertas del sistema financiero
La UIF precisó que la decisión no nació de una iniciativa unilateral del Gobierno de México, sino de reportes de inteligencia emitidos por las propias instituciones bancarias.

  • Corresponsalía internacional: Debido a que los bancos mexicanos mantienen relaciones de corresponsalía con entidades de Estados Unidos, están obligados a monitorear a clientes señalados públicamente por autoridades de aquel país.
  • Mecanismos de cumplimiento: Tras los señalamientos de la justicia estadounidense contra el entorno de Sinaloa, los bancos emitieron alertas automáticas al detectar riesgos potenciales de lavado de dinero o financiamiento ilícito en las cuentas de los implicados.
  • Protección al sistema: La inmovilización busca proteger la integridad y estabilidad del sistema financiero nacional frente a posibles flujos de capital bajo investigación transnacional.

Análisis en curso: «No es una determinación definitiva»
La Unidad de Inteligencia Financiera subrayó que la inclusión en la LPB no implica, por el momento, una acreditación de culpabilidad ni una responsabilidad penal directa.

«La UIF precisa que estas medidas no constituyen una determinación definitiva ni implican la acreditación de responsabilidad alguna, sino acciones preventivas de carácter administrativo», detalla el documento oficial.

Actualmente, analistas de la Secretaría de Hacienda se encuentran procesando información y documentación adicional relacionada con estas PEP sinaloenses, aplicando los mismos criterios técnicos que se utilizan en cualquier otro reporte de actividad inusual dentro del sistema financiero mexicano.