México.- La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, pidió este jueves al Gobierno de Estados Unidos que presente «pruebas» contundentes sobre las acusaciones que vinculan a las entidades financieras mexicanas CI Banco, Intercam y Vector Casa de Bolsa con operaciones ilícitas de lavado de dinero ligadas al narcotráfico.
“No hay ninguna prueba, son dichos. Pero no hay pruebas de dónde está el lavado de dinero. Entonces, ¿cuál es nuestra posición? Si hay pruebas, se actúa. No hay impunidad. No importa quién sea. Pero si no hay pruebas, pues no se puede actuar, como en cualquier delito”, señaló la mandataria durante su conferencia de prensa matutina.
Acusación del Departamento del Tesoro de EE. UU.
La reacción de la gobernante mexicana se produce un día después de que el Departamento del Tesoro estadounidense incluyera a las tres instituciones financieras en una lista de entidades bajo observación por presunto lavado de dinero y relaciones con el crimen organizado.
Sheinbaum recordó que hace algunas semanas la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y la Secretaría de Hacienda de México recibieron información de autoridades estadounidenses sobre la investigación de los dos bancos y la casa de bolsa. Sin embargo, aseguró que dicha información es “muy general” y no contiene detalles sobre las razones que sustentan las acusaciones.
“Porque la mayor información que venía era de transferencias que se hicieron a través de estas instituciones bancarias. De empresas chinas con empresas mexicanas. Las empresas chinas, que vienen inclusive mencionadas en el comunicado de ayer, son empresas legalmente constituidas”, zanjó la presidenta.
En este sentido, subrayó que México tiene un comercio con China de 139 mil millones de dólares, y las supuestas transferencias ilícitas a las que se refiere el Departamento del Tesoro son en realidad “miles de transferencias que se hacen todos los días entre empresas chinas y empresas mexicanas”.
Sheinbaum aseguró que, a pesar de que Estados Unidos no entregó más información, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores y la UIF iniciaron una investigación. Dicha indagatoria encontró “faltas administrativas” que fueron sancionadas, y concluyó que las transacciones con empresas chinas “no tienen nada qué ver con lavado de dinero”.
“Nosotros actuamos y hay pruebas. (Lo que pedimos) al Departamento del Tesoro, es que envíe las pruebas si es que las tiene, para que los acompañemos en el proceso. Si no hay pruebas, no puede haber de nuestra parte reconocimiento de lavado de dinero (…) Entonces, ni lo negamos, ni lo aceptamos, sencillamente no hay pruebas”, insistió.
Esta es la primera medida que toma Estados Unidos en aplicación de la ley de sanciones contra el fentanilo y la ley FEND Off Fentanyl, con la que el Departamento amplía sus facultades para combatir el blanqueo de capitales relacionado con el tráfico de fentanilo y con los cárteles de drogas.
