CDMX.- La Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) anunció una sanción de 185 millones de pesos a CIBanco, Intercam y la Casa de Bolsa Vector, estas instituciones fueron señaladas por el Gobierno de Estados Unidos por lavado de dinero.
La CNBV impuso esta sanción tras una investigación de las autoridades; la multa equivale al cinco por ciento de las ganancias netas de estas instituciones financieras, las cuales ascienden a más de tres mil 500 millones de pesos en 2024.
La multa mayor fue para Intercam por 47.5 millones de pesos y la más baja a CIBanco por 13.3 millones de pesos.
La Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN, por sus siglas en inglés), del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, informó hace unas semanas que CIBanco, Intercam y la Casa de Bolsa Vector serían sancionadas luego de descubrirse que se realizaban operaciones de lavado de dinero relacionado con el tráfico de fentanilo.
Se reveló que Vector operó para Genaro García Luna, exsecretario de Seguridad Pública, quien fue sentenciado a años de cárcel por trabajar para el Cártel de Sinaloa.
Tras el anuncio de las sanciones del Gobierno de Estados Unidos hacia las instituciones financieras señaladas, la presidenta Claudia Sheinbaum solicitó pruebas de las acusaciones.
Sin embargo, la Secretaría de Hacienda adelantó que habría acciones para proteger a los clientes de los dos bancos y la casa de bolsa.
Durante la conferencia de prensa de ayer, la mandataria aclaró que no existe una carpeta de investigación abierta por parte de la Fiscalía General de la República (FGR) en contra de las instituciones financieras señaladas por presunto lavado de dinero.
“Las personas no tienen una carpeta de investigación como tal, sino que hay una sanción derivada del Departamento del Tesoro (de EUA). Entonces, si hay necesidad, se encuentra alguna cosa, entonces se hará la parte correspondiente, pero no hay una carpeta de investigación de la Fiscalía General de la República”, aclaró la presidenta.
