El fundador y hasta ahora CEO de Binance, Changpeng Zhao, presentó su renuncia a la dirección de la plataforma de intercambio de criptomonedas, tras llegar a un acuerdo de culpabilidad en respuesta a acusaciones del Departamento de Justicia de Estados Unidos, por los cargos de facilitación de lavado de dinero y transacciones ilícitas con criptomonedas, así como violaciones a sanciones económicas y la Ley de Secreto Bancario.
El acuerdo implica una pérdida de 2 mil500 millones de dólares para Binance y una multa adicional de mil 800 millones, de la cual se espera que Zhao pague personalmente 50 mil dólares, según informó CNBC.
Las acusaciones presentadas por el Departamento de Justicia, tras una investigación de varios años, señalan que Binance, bajo la dirección de Zhao, no implementó un programa efectivo contra el lavado de dinero, violando sanciones económicas y la Ley de Secreto Bancario.
Se alega que estas omisiones permitieron transacciones financieras por casi 900 millones de dólares, facilitando a cibercriminales y organizaciones terroristas el aprovechamiento del mercado estadounidense.
Este acuerdo representa un golpe para Binance, la criptobolsa más grande del mundo, que ahora deberá pagar una sanción «histórica» de 4 mil 300 millones de dólares. Además, se espera que Zhao enfrente hasta 18 meses de prisión, aunque aún no se ha establecido una sentencia definitiva.
En respuesta a las acusaciones, los inversores retiraron alrededor de 956 millones de dólares de Binance en las últimas 24 horas, según informó la firma de datos Nansen. A pesar de las salidas de capital, Binance mantiene más de 65 mil millones de dólares en activos en la plataforma.
Binance emitió un comunicado asegurando que toma en serio sus responsabilidades como custodio y ya implementó medidas de cumplimiento y una reestructuración, con la nueva dirección ejecutiva de Richard Teng, exjefe global de mercados globales de la empresa.
