Estados Unidos.- El Departamento del Tesoro de los Estados Unidos impuso sanciones a tres personas y 13 empresas mexicanas asociadas, directa o indirectamente, con los fraudes de tiempo compartido liderados por el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), especialmente en Puerto Vallarta.
Según un comunicado, el CJNG utiliza violencia e intimidación extrema para controlar la red de tiempo compartido, a menudo afectando a ciudadanos estadounidenses mayores y defraudando a las víctimas de sus ahorros de toda la vida.
La Secretaria del Tesoro, Janet L. Yellen, señaló que el CJNG, reconocido como uno de los principales traficantes de narcóticos, genera ingresos significativos a través de su red de fraudes de tiempo compartido, contribuyendo así a su organización criminal. Yellen reafirmó el compromiso de socavar las diversas fuentes de ingresos del CJNG y su capacidad para traficar drogas mortales como el fentanilo.
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La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro coordinó estas acciones con el Gobierno de México, incluyendo la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), y colaboró con socios gubernamentales en Estados Unidos, como el Buró Federal de Investigación (FBI) y la Agencia Antidrogas (DEA).
En el comunicado se menciona que el 2 de marzo de 2023, la OFAC sancionó a ocho empresas mexicanas vinculadas directa o indirectamente con actividades fraudulentas de tiempo compartido lideradas por el CJNG. Asimismo, el 27 de abril de ese mismo año, sancionó a siete individuos mexicanos, incluyendo al narcotraficante fugitivo Eduardo Pardo Espino, y a 19 empresas mexicanas relacionadas con los fraudes de tiempo compartido del mencionado cártel.
