México.- La mañana de este lunes se dio a conocer que la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) ha presentado una denuncia ante la Fiscalía General de la República (FGR) para que investigue a la cantante Gloria Trevi ya su esposo Armando Gómez por presunta evasión fiscal por más de 400 millones de pesos.
En la plataforma de internet Open Corporates se puede consultar información de las compañías en el mundo, entre los meses de mayo y junio pasado, la empresa Great Tallent LLC, cambió de director y Gloria Trevi fue sustituida en la dirección del corporativo, cargo que paso a manos de su esposo.
La denuncia se presentó ante la Oficialía de Partes de la FGR el pasado 8 de septiembre, al considerar que las empresas que ambos poseen y que tienen su sede en Texas, Estados Unidos, son utilizadas para evadir el pago de impuestos en territorio nacional, entre ellas Great Tallent LLC, registrada el 23 de junio de 2005, indicaron las fuentes consultadas.
Según las investigaciones, se detallan que en la denuncia se menciona que hay una transferencia por más de 7 millones de pesos que no se pagó, misma que funcionó para presuntamente detectar operaciones inusuales por parte del matrimonio.
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Los Antecedentes penales los unen
Anteriormente, autoridades estadounidenses detuvieron al esposo de Gloria Trevi, Armando Gómez Martínez, en noviembre de 1999, cuando intentó cruzar a México 410 mil dólares en efectivo sin realizar una declaración.
En febrero de 2005, tras declararse culpable del delito de contrabando de dinero, fue sentenciado a cuatro meses de prisión, los cuales cumplió en ese mismo año en la prisión de La Villa, en Hidalgo, Texas.
La cantante y empresaria enfrentó en 1999 las consecuencias de una denuncia presentada en contra de ella y quien en ese entonces era su pareja sentimental, el representante artístico Sergio Andrade.
La detención de la pareja se produjo en enero de 2000 por la policía de Río de Janeiro, donde Gloria pasó tres años encarcelada. En 2004 fue absuelta del crimen por la justicia mexicana y liberada.
La fiscalía de Chihuahua no había presentado pruebas suficientes y determinó absolverla de cargos.
Hasta el momento la UIF no se ha pronunciado al respecto públicamente, por lo que la información al respecto continúa en desarrollo.
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