México.- El empresario, Raúl Beyruti Sánchez, prófugo de la justicia por delincuencia organizada y lavado de 4.3 millones de pesos, enfrenta dos investigaciones por fraude fiscal en la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada (FEMDO).
Una investigación es por la defraudación del ISR en 2018, con un monto de 57 millones 41 mil 588.31 pesos, y la otra por el mismo impuesto en 2017, sumando 20 millones 750 mil 645.13 pesos. Ambas investigaciones comenzaron tras denuncias de Diego Mauricio Ríos Esquivel, director de Investigaciones de la Subprocuraduría Fiscal, en septiembre y octubre de 2022.
Las investigaciones, manejadas por la Fiscalía Especializada en Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, aún no han llevado a órdenes de aprehensión o citatorios judiciales. La defraudación fiscal no implica prisión preventiva automática, permitiendo al imputado llevar el proceso en libertad.
Sin embargo, el empresario ha estado evadido desde el 27 de septiembre de 2021, cuando un juez ordenó su arresto por delincuencia organizada y lavado de dinero. Un tribunal colegiado recientemente negó su amparo contra esta orden, que incluye el delito de delincuencia organizada con prisión preventiva obligatoria.
El empresario está acusado de recibir 4 millones 335 mil 705 pesos de cuatro empresas «factureras» entre 2014 y 2017. Las empresas involucradas, constituidas entre 2008 y 2015, son señaladas por la FGR como «de papel», y sus depósitos son considerados operaciones simuladas.
