México.- Siguen los problemas para Juan Collado Mocelo, uno de los abogados más reconocidos y prestigiosos de México. El País sacó una investigación que reveló que cobró en Andorra 45.9 millones de dólares de una red empresarial utilizada para lavar dinero del Cartel de Sinaloa.
Collado, detenido en julio del 2019 por la Fiscalía General de la República (FGR) por delincuencia organizada y lavado de dinero, fue abogado de los principales políticos y empresarios en México como Enrique Peña Nieto y Raúl Salinas de Gortari.
De acuerdo con El País, el abogado recibió los 45.9 millones de dólares entre 2009 y 2013 de catorce empresas mexicanas que tenían cuentas en la Banca Privada d´Andorra (BPA) a las que recurrió para lavar su dinero el Cártel de Sinaloa.
Al respecto, el abogado de Collado, Antoni Riestra, dijo a El País que no hay relación alguna entre su cliente y el Cártel de Sinaloa.
El dinero ingresaba en efectivo a una casa de cambio mexicana, luego se transfería a una cuenta en la BPA para luego llegar a las cuentas de Collado.
«El laberíntico tinglado financiero no dejaba rastro y fue diseñado para blindar la identidad de Collado, según la Policía de Andorra. Tramas corruptas sin relación entre sí como Odebrecht», explica El País en su investigación.
Las empresas que le depositaron a Collado los 45.9 millones de dólares fueron ligadas al Cártel de Sinaloa por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF).
La empresa Madvysion le dio 10.7 millones de dólares a Collado; Riu Construcciones, 7.1 millones de dólares; Servicios Especializados Icall, 5.7 millones de dólares; Textiline Collection, 5.4 millones de dólares; Varys Comercial, 3.6 millones de dólares y Grupo Liztik, 3.5 millones de dólares.
También está Distribuciones JDB que abonó a Collado 2.2 millones de dólares; Grupo Macrobay, 2.2 millones de dólares; Tessa Textiles, 2.5 millones de dólares; Enterprise Gamki, 707 mil 594 euros; Diseños Textiles Dug, 690 mil 622 euros; Amber Global, 632 mil 395 euros; Distribuidora Comercial Franwi, 505 mil 447 euros; y Gallaxy Real Estate, 444 mil 774 euros.
Una magistrada de Andorra solicitó en mayo del 2017 una investigación para identificar a los ciudadanos mexicano que entregaron el dinero a Collado, que incluyó a 23 cuentas en la BPA, entre ellas las 14 usadas por el Cártel de Sinaloa, para averiguar la identidad de sus auténticos representantes.
Collado y sus abogados a señalado que el dinero tiene origen lícito, proveniente de su «exitosa trayectoria empresarial» como un bufete de abogados que empleaba a 40 profesionales y que tenía en su cartera de clientes a 10 entidades públicas y al sindicato de Pemex, así como una cadena de casas de empeños que fundó su padre y que le reportó ingresos por 84 millones de dólares en 14 años. Con información de El País
